公司召开股东会议通知范本

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关于召开第十八次股东会议的通知

xx有网发〔2015〕34号

各股东单位：

经公司董事会研究，定于2015年5月 2 日召开公司第十八次股东会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2015 年 5月 2 日（星期四）上午9：30，会期半天。

二、会议地点

xx广电大厦 1601 室（地址：xx市xx区xx大道 333号）

三、会议主持人

公司董事长：张川

四、参会人员

公司全体股东代表

五、列席人员

公司董事会成员，监事会成员，经营班子成员，相关部门负责人。

六、会议议程

（一）审议董事会工作报告；

（二）审议公司2015年工作目标、经营计划；

（三）审议公司2015年财务预算方案；

（四）审议公司2014年度财务分析报告；

（五）审议公司2014年度利润分配建议方案；

（六）选举、更换区县股东代表监事；

（七）审议公司《章程》修订方案；

（八）审议对外投资事项；

（十八）审议公司2014年度资产报废请示；

（十）听取公司关于转制工作的情况汇报；

（十一）听取公司关于上市工作的情况汇报。

七、注意事项

（一）鉴于部分股东单位名称有所变化、股东代表亦有所调整，为准确掌握信息，便于工作联系和开展，请各股东单位准确填写《股东信息收集表》（见附件 1），于 4 月23 日17：00前传真至公司综合办公室。（联系人：xx；联系电话：xxxxx；传真电话：xxx）。

（二）请填写会议回执（见附件2），于 3 月 23日 17：00 前传真至公司企业管理部，以便安排住宿及做好相关会务工作。（联系人：xx；联系电话：xxx；传真电话：xxx）

（三）出席会议的股东代表须携带加盖本股东单位公章的参会“委托书”（详见附件 3），在报到时交予会务组工作人员。同时，务必携带本股东单位公章参会，便于现场签署相关决议。

（四）因工商变更需要，凡是变更了名称的股东单位，须将上级机关下发的变更文件（原件）和新的组织机构代码证件（复印件加盖单位鲜章），在报到时一并交至会务组。

（五）会议报到时间：

1．本次会议住宿安排在xx酒店，需住宿的同志报到时间为 2015 年 5月 1 日 16：00-18：00，报到地点设在酒店大堂。会务组届时将为提前到会的同志安排住宿、用餐等会务工作。若参会人员同为参加 5 月 1 日xx广播电视信息网络有限公司股东会议人员，可不重复报到。

2．不需住宿的同志报到时间为 2015 年 4 月 2 日8： 30-9： 15，报到地点在广电大厦 1601会议室。（报到联系人：xx；联系电话：xxxx）

（六）正式书面会议通知及会议材料将用邮寄方式随后寄达各股东单位处。

xx有线电视网络有限公司

2015年 3月 20 日